İki Kişi 650 Milyon Dolarlık Küresel Kripto Dolandırıcılığı Şemasıyla Suçlandı

Federal savcılar, uluslararası bir piramit şeması olan OmegaPro aracılığıyla 650 milyon dolarlık bir kripto yatırım dolandırıcılığı düzenlemekten 48 yaşındaki Michael Shannon Sims ve 57 yaşındaki Juan Carlos Reynoso'yu suçladı. İkili, yatırımcılara forex ticareti iddialarını kullanarak 16 ayda %300'e varan gerçekçi olmayan getiriler vaat etti. 2019'dan 2023'e kadar faaliyet gösteren operasyonları, lüks partiler, sosyal medya heyecanı ve hatta OmegaPro'nun logosunu Dubai'deki Burj Khalifa'ya yansıtarak meşruiyet sağlamaya çalıştı.

Yapılan araştırmalar, fonların asla işleme konulmadığını ortaya çıkardı. OmegaPro'nun sözde bir hack saldırısına uğradığında, paralar başka bir sahte platform olan Broker Group'a aktarıldı ve kurbanlar elleri boş kaldı. IRS Suç Soruşturması'ndan Guy Ficco, "Bu dava, modern finansal suçların acımasız gerçeğini ortaya koyuyor" dedi. Her iki sanık da kablo dolandırıcılığı ve kara para aklamadan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bu dava, İngiltere'de 2 milyon dolarlık soğuk arama kripto dolandırıcılığından iki kişinin mahkum edilmesiyle benzerlik gösteriyor. Bu arada, Elliptic'in raporlarına göre 2024'te ABD'de kripto dolandırıcılığında 9.3 milyar dolarlık bir artış yaşandı ve bu da yatırımcıların dikkatli olması ve sağlam uyum araçlarının gerekliliğini vurguluyor.